PLD check by FinScan

PLD Check Personas Físicas

Solución de filtrado contra listas públicas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

¿Cómo funciona?

Encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento ("listas negras")

  • Listas de sanciones (OFAC, etc.)
  • Personas Políticamente Expuestas (PEPs) locales e internacionales

¿Por qué es importante?

Permite a las organizaciones:

  • Cumplir con la regulación gubernamental asociada a listas de sanciones
  • Identificar Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
  • Minimizar riesgos reputacionales.
PLD check

Beneficios

  • Apoya en el proceso de Know Your Customer
  • Provee consulta de personas en "listas negras" tales como PEPs, DEA, PGR, entre otras, a través de un solo front y de procesos masivos
  • Evita multas, sanciones u oficios de las entidades reguladoras a través de un adecuado cumplimiento normativo
  • Permite reportar a entidades regulatorias
  • Proporciona información de listas actualizadas de manera local y global
  • Permite la inclusión de "listas negras" propias
  • Previene el riesgo reputacional