PLD Check Personas Físicas
Solución de filtrado contra listas públicas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
¿Cómo funciona?
Encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento ("listas negras")
- Listas de sanciones (OFAC, etc.)
- Personas Políticamente Expuestas (PEPs) locales e internacionales
¿Por qué es importante?
Permite a las organizaciones:
- Cumplir con la regulación gubernamental asociada a listas de sanciones
- Identificar Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
- Minimizar riesgos reputacionales.
Beneficios
- Apoya en el proceso de Know Your Customer
- Provee consulta de personas en "listas negras" tales como PEPs, DEA, PGR, entre otras, a través de un solo front y de procesos masivos
- Evita multas, sanciones u oficios de las entidades reguladoras a través de un adecuado cumplimiento normativo
- Permite reportar a entidades regulatorias
- Proporciona información de listas actualizadas de manera local y global
- Permite la inclusión de "listas negras" propias
- Previene el riesgo reputacional