PLD Check Personas Morales

PLD Check Personas Morales

Solución para la búsqueda de personas morales, contra listas públicas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

¿Cómo funciona?

Realiza búsqueda de coincidencias de datos de las empresas (prospectos, clientes, proveedores, etc.) en listas públicas de cumplimiento ("listas negras")

¿Por qué es importante?

Permite a los Usuarios Otorgantes de Crédito:

  • Cumplir con la regulación gubernamental asociada a la PLD/FT
  • Identificar riesgos operacionales
  • Minimizar riesgos reputacionales
PLD check

Beneficios

  • Apoya en el proceso de Know Your Customer (KYC)
  • Provee consultas de las empresas en las "listas negras"
  • Elimina riesgos de sanciones por incumplimientos al marco normativo
  • Permite reportar a entidades regulatorias
  • Proporciona información de listas actualizadas de manera local y global
  • Permite la inclusión de "listas negras" propias
  • Previene el riesgo reputacional