PLD Check Personas Naturales

PLD Check

Solución de filtrado contra listas públicas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

¿Cómo funciona?

Encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento (listas negras).

  • Personas políticamente expuestas (PEPs) Nacionales e Internacionales
  • Listados de sancionados internacionales (OFAC, DEA, FBI, INTERPOL, otras)

¿Por qué es importante?

Permite a las organizaciones:

  • Cumplir con la regulación gubernamental asociada a listas de sanciones
  • Identificar personas políticamente expuestas (PEPs)
  • Minimizar riesgos reputacionales

Funcionalidad

PLD

Beneficios

  • Apoya en el proceso de Know Your Customer
  • Provee consultas de personas en listas de cumplimiento (listas negras) tales como PEPs, DEA, entre otras
  • Prevé y evita multas, sanciones u oficios de las entidades regulatorias mediante un adecuado cumplimiento normativo
  • Permite reportar a tiempo irregularidades a las entidades competentes
  • Proporciona información de listas actualizadas de manera local e internacional
  • Previene el riesgo reputacional de las empresas